證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2015-023
中節能風力發電股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年4月13日
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區西直門北大街42號節能大廈2層會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由李書升董事長主持。會議召集及召開程序符合公司法和公司章程的有關規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席7人，董事馬偉、王紅旭、曹華斌因公務未能出席本次現場會議；獨立董事易躍春、趙迎琳因公務未能出席本次現場會議；
2、公司在任監事3人，出席0人，監事李素芬、張治平因公出差未能出席本次會議，監事張國清因公務未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書張東輝出席了本次會議；公司總會計師羅錦輝列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
2.00、 議案名稱：審議公司非公開發行A股股票方案
2.01、議案名稱：發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
2.02、議案名稱：發行方式
審議結果：通過
表決情況：
2.03、議案名稱：發行數量、認購對象和認購方式
審議結果：通過
表決情況：
2.04、議案名稱：定價基準日、發行價格
審議結果：通過
表決情況：
2.05、議案名稱：鎖定期安排
審議結果：通過
表決情況：
2.06、議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
2.07、議案名稱：募集資金數量及用途
審議結果：通過
表決情況：
2.08、議案名稱：本次發行前滾存的未分配利潤的處置
審議結果：通過
表決情況：
2.09、議案名稱：本次發行申請有效期
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：審議《中節能風力發電股份有限公司非公開發行A股股票預案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：審議《中節能風力發電股份有限公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：審議《中節能風力發電股份有限公司前次募集資金使用情況報告》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：授權公司董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：劉冬、王娟
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；本次股東大會現場參會人員的資格合法有效，召集人的資格合法有效；本次股東大會現場會議的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
中節能風力發電股份有限公司
手機瀏覽網
