上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)四屆一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　如有董事對(duì)臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。
　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2014年2月26日在上海市四川中路110號(hào)8樓會(huì)議室召開(kāi)了公司董事會(huì)四屆一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，朱克林董事因公出差，委托俞銀貴董事出席本次會(huì)議并全權(quán)行使投票表決權(quán)。公司監(jiān)事董鑑華、謝同倫、李斌、周昌生、鄭偉健列席會(huì)議。本次會(huì)議由徐建國(guó)董事主持，會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定議，會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：
　　一、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案
　　同意選舉徐建國(guó)先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉黃迪南先生、朱克林先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，履行法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)。任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。
　　二、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員議案
　　同意選舉徐建國(guó)先生、黃迪南先生、鄭建華先生、朱森第先生、呂新榮博士擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，徐建國(guó)先生擔(dān)任戰(zhàn)略委員會(huì)主席。
　　同意選舉朱森第先生、黃迪南先生、簡(jiǎn)迅鳴先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，朱森第先生擔(dān)任提名委員會(huì)主席。
　　同意選舉簡(jiǎn)迅鳴先生、朱森第先生、呂新榮博士、姚珉芳女士擔(dān)任第四屆董事會(huì)審核委員會(huì)委員，簡(jiǎn)迅鳴先生擔(dān)任審核委員會(huì)主席。
　　同意選舉呂新榮博士、黃迪南先生、朱森第先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員，呂新榮博士擔(dān)任薪酬委員會(huì)主席。
　　公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審核委員會(huì)和薪酬委員會(huì)的任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。
　　三、關(guān)于聘任公司新一屆高級(jí)管理人員的議案
　　同意聘任徐建國(guó)先生為公司首席執(zhí)行官，鄭建華先生為公司總裁。
　　根據(jù)公司總裁提名，同意黃甌先生為公司副總裁兼首席技術(shù)官，胡康先生為首席財(cái)務(wù)官，曹俊先生為首席運(yùn)營(yíng)官，陳鴻先生為首席投資官，李靜女士為首席信息官，童麗萍女士為首席法務(wù)官，張建明先生為首席風(fēng)險(xiǎn)官，伏蓉女士為董事會(huì)秘書(shū)，李重光先生為公司秘書(shū)。
公司新一屆高級(jí)管理人員的任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。
　　公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案均表示同意。
　　四、關(guān)于公司2014年對(duì)外擔(dān)保的議案
　　同意公司2014年對(duì)外擔(dān)保的議案,其中：上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司給予上海電氣(集團(tuán))總公司所屬公司電子銀行承兌匯票授信30,000萬(wàn)元為公司向關(guān)聯(lián)人士擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事徐建國(guó)先生、黃迪南先生、鄭建華先生回避表決，該事項(xiàng)需提交公司2013年度股東大會(huì)審批，有效期至公司下一年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。

上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二O一四年二月二十六日

附件：公司新一屆高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷