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華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司第二屆董事會臨時會議決議公告

2014-11-29 來源:上海證券報(bào) 瀏覽數(shù):746

  股票代碼:601558 股票簡稱:*ST銳電 編號:臨2014-080
  債券代碼:122115、122116 債券簡稱:銳01暫停、銳02暫停
  華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司
  第二屆董事會臨時會議決議公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
  一、董事會會議召開情況
  華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2014年11月28日在北京市海淀區(qū)中關(guān)村(000931,股吧)大街59號文化大廈1905會議室以現(xiàn)場方式召開第二屆董事會臨時會議。本次董事會會議應(yīng)出席董事6名,出席會議董事及董事授權(quán)代表共6名,其中趙魯平董事因身體原因無法親自出席會議,書面委托張勇董事代行表決權(quán);王原董事因公務(wù)出差無法親自出席會議,委托陸朝昌董事代行表決權(quán)。本次董事會會議的主持人為公司副董事長陶剛先生。公司第二屆監(jiān)事會部分成員及公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
  二、董事會會議審議情況
  本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案:
  1.關(guān)于啟動公司應(yīng)收賬款快速處置的議案
  啟動應(yīng)收賬款快速處置。董事會可以在公司章程規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)決定應(yīng)收賬款快速處置的一切相關(guān)事宜,包括但不限于進(jìn)一步授權(quán)(如需要)公司經(jīng)營管理層根據(jù)商談結(jié)果落實(shí)應(yīng)收賬款快速處置相關(guān)事宜。
  表決情況:4票同意,2票棄權(quán),0票反對。陸朝昌董事、王原董事對該議案投了棄權(quán)票,棄權(quán)理由為:鑒于尚未確定具體金額,建議提交股東大會審議。
  表決結(jié)果:通過。
  因應(yīng)收賬款快速處置可能對公司全體股東的權(quán)益影響較大,董事會決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時股東大會,將該議案提交公司股東大會審議,在公司股東大會審議通過后再行實(shí)施。
  2.關(guān)于聘任副總裁的議案
  聘任白宇先生擔(dān)任公司副總裁,任期結(jié)束日期與本屆董事會任期結(jié)束日期一致。
  表決情況:6 票同意,0票棄權(quán),0票反對。
  表決結(jié)果:通過。
  公司第二屆董事會獨(dú)立董事張勇、趙魯平對董事會聘任白宇先生擔(dān)任副總裁事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,具體如下:
  (1)任職資格合法
  經(jīng)審閱白宇先生的個人履歷,未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況。
  (2)提名方式、聘任程序合法。
  聘任白宇先生擔(dān)任副總裁的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
  (3)經(jīng)了解,白宇先生的年齡、身體、教育背景、工作經(jīng)歷能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。
  白宇先生簡歷如下:男,回族,出生于1977年7月,本科學(xué)歷,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。現(xiàn)任華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司供應(yīng)管理部總經(jīng)理。2000年至2006年任職于大連重工(002204,股吧)集團(tuán)有限公司、大連重工?起重集團(tuán)有限公司,2006年2月起任職于華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司,曾任市場部副經(jīng)理、市場部經(jīng)理、采購部副經(jīng)理、供應(yīng)管理部副經(jīng)理。
  特此公告。
  華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司董事會
  2014年11月28日

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