股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-080

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　第二屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2014年11月28日在北京市海淀區(qū)中關(guān)村(000931,股吧)大街59號文化大廈1905會議室以現(xiàn)場方式召開第二屆董事會臨時會議。本次董事會會議應(yīng)出席董事6名，出席會議董事及董事授權(quán)代表共6名，其中趙魯平董事因身體原因無法親自出席會議，書面委托張勇董事代行表決權(quán)；王原董事因公務(wù)出差無法親自出席會議，委托陸朝昌董事代行表決權(quán)。本次董事會會議的主持人為公司副董事長陶剛先生。公司第二屆監(jiān)事會部分成員及公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：

　　1.關(guān)于啟動公司應(yīng)收賬款快速處置的議案

　　啟動應(yīng)收賬款快速處置。董事會可以在公司章程規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)決定應(yīng)收賬款快速處置的一切相關(guān)事宜，包括但不限于進(jìn)一步授權(quán)（如需要）公司經(jīng)營管理層根據(jù)商談結(jié)果落實(shí)應(yīng)收賬款快速處置相關(guān)事宜。

　　表決情況：4票同意，2票棄權(quán)，0票反對。陸朝昌董事、王原董事對該議案投了棄權(quán)票，棄權(quán)理由為：鑒于尚未確定具體金額，建議提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：通過。

　　因應(yīng)收賬款快速處置可能對公司全體股東的權(quán)益影響較大，董事會決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時股東大會，將該議案提交公司股東大會審議，在公司股東大會審議通過后再行實(shí)施。

　　2.關(guān)于聘任副總裁的議案

　　聘任白宇先生擔(dān)任公司副總裁，任期結(jié)束日期與本屆董事會任期結(jié)束日期一致。

　　表決情況：6 票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　表決結(jié)果：通過。

　　公司第二屆董事會獨(dú)立董事張勇、趙魯平對董事會聘任白宇先生擔(dān)任副總裁事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體如下：

　　（1）任職資格合法

　　經(jīng)審閱白宇先生的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況。

　　（2）提名方式、聘任程序合法。

　　聘任白宇先生擔(dān)任副總裁的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　（3）經(jīng)了解，白宇先生的年齡、身體、教育背景、工作經(jīng)歷能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。

　　白宇先生簡歷如下：男，回族，出生于1977年7月，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。現(xiàn)任華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司供應(yīng)管理部總經(jīng)理。2000年至2006年任職于大連重工(002204,股吧)集團(tuán)有限公司、大連重工?起重集團(tuán)有限公司，2006年2月起任職于華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司，曾任市場部副經(jīng)理、市場部經(jīng)理、采購部副經(jīng)理、供應(yīng)管理部副經(jīng)理。

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2014年11月28日