證券代碼：600089證券簡稱：特變電工(17.28, 0.45, 2.67%)公告編號(hào)：臨2015-016
　　特變電工股份有限公司
　　七屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　特變電工股份有限公司于2015年4月1日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開公司七屆十二次董事會(huì)會(huì)議的通知，2015年4月11日以現(xiàn)場加通訊表決方式召開了七屆十二次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)董事11人。會(huì)議由公司董事長張新先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。
　　公司七屆十二次董事會(huì)會(huì)議審議通過了以下議案：
　　1、審議通過了公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　2、審議通過了關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和壞賬準(zhǔn)備的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　詳見臨2015-018號(hào)《特變電工股份有限公司2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和壞賬準(zhǔn)備的公告》。
　　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定，公司計(jì)提減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備后，能夠更加公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況，使公司會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。
　　獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況及相關(guān)政策的要求，遵循穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則。公司2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備的決策程序合法;計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況，有助于提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息，同意公司2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備。