對外投資公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標(biāo)的名稱：青海德令哈尕海風(fēng)電場二期49.5MW風(fēng)電項目（以下簡稱德令哈二期項目）

　　投資金額：36,132萬元

　　特別風(fēng)險提示：德令哈二期項目位于青藏高原，因國內(nèi)高原型風(fēng)電場起步較晚且運(yùn)行時間較短，高原型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組沒有長時間的運(yùn)行記錄，故德令哈二期項目所使用的高原型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組仍然存在一定的運(yùn)行風(fēng)險。

　　一、對外投資概述

　　項目總投資：經(jīng)青海省發(fā)改委核準(zhǔn)的項目總投資為人民幣36,132萬元，其中總投資的30%（即10,840萬元）為項目資本金，由公司自籌，其余的70%（即25,292萬元）由金融機(jī)構(gòu)貸款解決。

　　項目的實施單位：經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議審議批準(zhǔn)，由公司全資子公司青海東方華路新能源投資有限公司（以下簡稱青海東方）作為該項目的實施單位。

　　具體請詳見2015年7月9日上海證券交易所官方網(wǎng)站刊登的公司第二屆董事會第十五次會議決議公告。其中涉及到公司為青海東方提供項目建設(shè)貸款擔(dān)保的事項，需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　本次投資行為不存在關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　本項目的實施已取得青海省發(fā)改委的核準(zhǔn)，并已取得國家能源局的備案。

　　二、投資主體介紹

　　本項目的投資主體青海東方是公司的全資子公司，成立于2007年12月20日，注冊及辦公地址是德令哈市長江路35號中航工業(yè)辦公樓5樓。青海東方代表公司負(fù)責(zé)開發(fā)位于青海地區(qū)的風(fēng)電項目，其注冊資本金為16,026萬元，公司將隨著德令哈二期項目進(jìn)度的用款需求對青海東方逐步增加資本金，增資總額不低于該項目國家核準(zhǔn)的總投資的30%，即不低于10,840萬元。經(jīng)審計，截至2014年12月31日，青海東方總資產(chǎn)41,387.39萬元，凈資產(chǎn)16,026.00萬元，所投資的青海德令哈尕海風(fēng)電場一期49.5MW風(fēng)電項目于2015年3月份完成試運(yùn)行調(diào)試并轉(zhuǎn)固，2014年度未實現(xiàn)銷售收入。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　（一）項目基本情況

　　德令哈二期項目位于青海省德令哈市境內(nèi)，風(fēng)電場海拔高度在2,850m-3,000m之間，場地地勢開闊，地質(zhì)條件適合風(fēng)電場建設(shè)。

　　德令哈項目規(guī)劃總裝機(jī)容量200MW，本期工程為二期項目，項目建設(shè)規(guī)模為49.5MW，擬安裝單機(jī)容量2000kW、輪轂高度80m的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組25臺（其中1臺降功率1.5MW運(yùn)行）。風(fēng)電場場區(qū)80m高度年平                                                                  2

　　均風(fēng)速為6.70m/s，相應(yīng)的年平均風(fēng)功率密度為295W/m，風(fēng)功率密度等級為2級，風(fēng)能資源較好。經(jīng)測算,該風(fēng)電場年可利用小時數(shù)為1,810小時。德令哈二期項目的含稅電價為0.61元/kWh。

　　（二）前期準(zhǔn)備工作

　　德令哈二期項目于2012年12月4日取得青海省發(fā)展和改革委員會《關(guān)于印發(fā)青海東方華路新能源投資有限公司青海德令哈尕海風(fēng)電場二期49.5兆瓦工程預(yù)可行性研究報告審查意見的通知》（青發(fā)改能源[2012]1751號），同意據(jù)此做好相關(guān)工作；于2014年2月13日列入國家能源局“十二五”第四批風(fēng)電項目核準(zhǔn)計劃；于2015年6月12日獲得青海省發(fā)展和改革委員會的核準(zhǔn)（青發(fā)改能源[2015]412號文件《青海省發(fā)展和改革委員會關(guān)于青海東方華路新能源投資有限公司德令哈尕海二期49.5兆瓦風(fēng)力發(fā)電項目核準(zhǔn)的批復(fù)》）。目前正在辦理項目開工建設(shè)手續(xù)及開工建設(shè)前的準(zhǔn)備工作。

　　（三）投資概算

　　德令哈二期項目可研總投資36,132萬元，國家核準(zhǔn)批復(fù)總投資為36,132萬元。

　　（四）經(jīng)濟(jì)分析

　　經(jīng)測算，德令哈二期項目全投資的內(nèi)部收益率（所得稅后）為9.29%，資本金內(nèi)部收益率14.39%，投資回收期為9.4年。項目具有可行性。

　　（五）資金籌集方案

　　按照核準(zhǔn)文件，德令哈二期項目總投資為36，132萬元，其中30%為項目資本金由公司自籌，其余70%資金由貸款解決。

　　四、該項投資對上市公司的影響

　　1、德令哈二期項目資本金由公司自籌，其余資金將以公司或青海東方為貸款主體，向金融機(jī)構(gòu)申請不超過25,292萬元的貸款（不超過國家核準(zhǔn)總投資額的70%），用于該項目的建設(shè)。若以青海東方為貸款主體，則公司將為青海東方提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保總額為不超過25,292萬元。

　　2、德令哈二期項目是公司在青海地區(qū)的第二個五萬千瓦風(fēng)電項目，該項目的開發(fā)建設(shè)將有利于保持公司在青海地區(qū)風(fēng)電市場的優(yōu)勢地位。

　　同時，本次投資有利于增加公司的裝機(jī)規(guī)模、提高公司的盈利能力、增強(qiáng)公司競爭力。

　　五、備查文件

　　節(jié)能風(fēng)電第二屆董事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司董事會

　　2015年7月9日