本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司(以下簡稱公司)董事會(huì)于近日獲悉，公司獨(dú)立董事徐洪亮先生因病醫(yī)治無效，于2019年6月22日晚間不幸逝世。

　　徐洪亮先生自2015年12月11日起，擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，并擔(dān)任公司薪酬與提名委員會(huì)主席、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。在任職期間，徐洪亮先生勤勉盡責(zé)，恪盡職守，忠實(shí)地履行了做為獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，為保護(hù)公司全體股東的整體利益做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對徐洪亮先生任職期間為公司所做的努力和貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　徐洪亮先生逝世后，公司獨(dú)立董事人數(shù)少于公司董事會(huì)人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司將盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及全體員工對徐洪亮先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家屬致以深切的慰問！

　　特此公告。

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