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華銳風(fēng)電2011年日常關(guān)聯(lián)采購計(jì)劃公告

2011-04-06 來源:華銳風(fēng)電 瀏覽數(shù):2144


  關(guān)聯(lián)交易的目的是合理降低公司的運(yùn)營成本,提高采購零配件的質(zhì)量及供應(yīng)的穩(wěn)定性,是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營行為,具有必要性。
  公司已經(jīng)建立了市場化的供應(yīng)鏈體系,形成了包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的供應(yīng)商之間的有效競爭,從而使得公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格具有公允性,也使得公司不依賴于任何供應(yīng)商;與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易,不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性,也不會(huì)影響華銳風(fēng)電財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策的獨(dú)立性。
  五、審議程序
  1.公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可。
  2.公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議該議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避表決,非關(guān)聯(lián)董事審議并通過了該議案。
  3.公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
  上述關(guān)聯(lián)交易的目的是合理降低公司的運(yùn)營成本,提高采購零配件的質(zhì)量及
  供應(yīng)的穩(wěn)定性,是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營行為,具有必要性;上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格按市場價(jià)格確定,或按公平、等價(jià)、公正、合理的原則由雙方協(xié)商確定,關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)是公平、公允的;關(guān)聯(lián)董事回避了該關(guān)聯(lián)交易的表決,符合相關(guān)規(guī)定;上述關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東利益的情況,符合全體股東和公司利益;上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
  六、備查文件
  1.華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
  2.華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2011年日常關(guān)聯(lián)采購計(jì)劃事前認(rèn)可的書面意見。
  3.華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2011年日常關(guān)聯(lián)采購計(jì)劃的獨(dú)立意見。

  特此公告。

華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2011年3月31日

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