股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號(hào)：臨2014-082

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開

　　2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　股東大會(huì)召開日期：2014年12月15日

　　股權(quán)登記日：2014年12月8日

　　是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3.會(huì)議召開的日期、時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2014年12月15日（星期一）13:00

　　（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年12月15日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00

　　4.會(huì)議的表決方式

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，本次股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊的股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。（網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜見附件：《投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》）

　　5.現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)

　　北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號(hào)文化大廈三層多功能廳。

　　6.在上海證券交易所開展融資融券業(yè)務(wù)的會(huì)員公司，可以按照上海證券交易所《關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)涉及上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會(huì)員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，并可根據(jù)融資融券投資者對(duì)同一議案的不同意見進(jìn)行分拆投票。投票時(shí)間為2014年12月15日9:30-15:00，網(wǎng)址為：www.sseinfo.com。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1. 關(guān)于啟動(dòng)公司應(yīng)收賬款快速處置的議案。

　　該議案為普通決議案，議案內(nèi)容將全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1.在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2014年12月8日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面方式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必為股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3.公司聘請(qǐng)的律師。

　　四、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

　　為確保本次股東大會(huì)的有序召開，請(qǐng)出席現(xiàn)場會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。

　　1.登記手續(xù)

　　（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，請(qǐng)持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見本通知附件）及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，請(qǐng)持股東賬戶卡、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2.登記時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場登記

　　2014年12月11日（星期四）：上午9:30-11:30；下午13:30-16:30。

　　（2）傳真登記

　　異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真方式登記。傳真請(qǐng)于2014年12月11日（星期四）下午17:00 前傳真至公司，傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣。

　　本次股東大會(huì)不接受電話登記。

　　3.登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號(hào)文化大廈

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號(hào)文化大廈華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　2.聯(lián)系電話：010-62515566

　　3.聯(lián)系傳真：010-62511713

　　4.聯(lián)系人：魏曉靜、楊富玨、周楊

　　5.與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2014年11月28日