附件1

　　授權委托書

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年12月15日召開的貴公司2014年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　序號

　　議案內容

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于啟動公司應收賬款快速處置的議案　

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人證件號碼： 受托人身份證號：

　　委托人持股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件2

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，本次股東大會股權登記日登記在冊的股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　投票日期：2014年12月15日（星期五）的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。股東進行股東大會網絡投票比照上海證券交易所的新股申購業務操作。

　　總提案數：1個

　　一、投票流程

　　1.投票代碼

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　表決議案數量

　　投票股東

　　788558

　　銳電投票

　　1

　　A股股東

　　2. 表決方法

　　議案序號

　　議案內容

　　委托價格

　　1

　　關于啟動公司應收賬款快速處置的議案

　　1.00元

　　3.表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　4.買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　1. 股權登記日2014年12月8日A股收市后，持有“*ST銳電”A 股（股票代碼601558）的投資者擬對本次網絡投票的提案投同意票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　788558

　　買入

　　1.00元

　　1股

　　2. A 股投資者擬對本次網絡投票的提案投反對票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　788558

　　買入

　　1.00元

　　2股

　　3. A 股投資者擬對本次網絡投票的提案投棄權票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　788558

　　買入

　　1.00元

　　3股

　　三、投票注意事項

　　同一股份通過現場和網絡方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-083

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司

　　關于投資者咨詢事項及公司答復情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）按照上市公司開展投資者關系管理活動的相關要求和公司《投資者關系管理制度》的規定，設立了專門的投資者咨詢電話和電子郵箱，并安排專人負責接聽投資者的電話和郵件咨詢。投資者對公司有關事項進行電話咨詢，公司工作人員均進行了耐心的解答。公司董事會對投資者對公司的關心和支持表示衷心的感謝！現將近期投資者關心的主要問題和公司答復情況公告如下：

　　一、投資者咨詢的主要事項

　　1.公司經營相關情況

　　2.公司債券相關情況

　　3.其他事項

　　二、公司答復情況

　　1.公司經營相關情況

　　公司在今年年初制定了2014年度經營計劃，決定圍繞“抓管理、提質量、搶訂貨、?；乜?、推出保、費用、消存貨、清資產、拓業務、控風險”的總體工作思路，全力克服各種內、外部不利因素影響，努力推動生產經營、產品質量、客戶服務、企業管理和產品盈利水平等取得突破，同時加強預算管理，全力控制費用支出，竭力維持經營。2014年前三季度，公司實現營業收入29.8億元，較去年同期增長約48%；凈利潤-4.36億元，較去年同期虧損有所減少。但受到凈利潤連續兩年虧損、被中國證監會連續立案調查尚未產生結果以及2013年度財務報告被出具非標準無保留審計意見等重大不確定性因素影響，公司經營困難依然很大，經營情況和經營形勢很不樂觀。今年前三季度，公司貨款回收、機組出質保、市場拓展以及融資等重點工作的完成情況均低于預期。資金緊張還導致公司的生產組織與供貨明顯低于預期，公司今年前三季度也未能中標新項目或新簽訂單。公司在《2014年第三季度報告》中已預測2014年度凈利潤可能為虧損。

　　2.公司債券相關情況

　　公司在2011年發行了總規模28億元的公司債券，其中26億元為5NP3品種。鑒于公司當前的經營狀況及資金情況，5NP3品種債券的投資者如在2014年12月行使回售選擇權，則公司將面臨巨大的資金償付壓力。今年1-9月，公司未能新增銀行貸款，在手授信額度的使用也受到各種限制。融資困難使得公司資金來源單一，基本只能依賴銷售回款，但受到前述重大不確定性因素影響，公司銷售回款十分困難。公司1-9月回收貨款24億元左右，較去年同期有所下降。資金問題是公司當前經營中面臨的最嚴峻的困難，導致公司的經營風險不斷加大。公司將繼續加大貨款回收力度，將采取一切可能的合法手段催收貨款。此外，公司也在研究其他方案和措施，盡可能的保障資金安全。但相關措施能否取得預期效果存在不確定性。截至2014年10月28日，公司貨幣資金余額約為12.76億元，扣除保證金等不可動用資金，可用于償還公司債券的資金5.93億元。為應對資金問題并避免公司債券違約，公司正在抓緊研究相關措施和方案，并積極與公司股東進行溝通、爭取股東的支持。相關措施和方案受到時間和外部條件制約，能否取得預期效果尚存在不確定性。鑒于以上風險因素的客觀存在，公司目前難以對5NP3品種債券持有人如果在2014年12月行使回售選擇權時本息能否按期足額兌付做出準確判斷。

　　2014年10月15日召開的債券持有人會議通過了要求公司公開披露償債舉措相關信息的議案。公司按照債券持有人會議決議要求，在2014年10月底披露了相關情況和數據。公司正在抓緊研究相關措施和方案，并積極與公司股東進行溝通、爭取股東的支持。相關償債方案確定后，公司將按照上市公司信息披露的有關規定及時予以公告。公司將于2014年11月底再次披露公司賬面能用于償債的現金數額。請投資者及時關注公司公告。

　　3.其他主要事項

　　部分投資者咨詢公司涉及的重大訴訟、銀行賬戶被凍結、公司股票停牌等情況，公司按照已披露的相關公告內容，向投資者進行了解釋和說明。

　　三、風險提示

　　公司鄭重提醒廣大投資者，中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站是公司信息披露的指定報紙、網站，公司披露的信息以在上述指定報紙、網站公告的為準。敬請廣大投資者及時關注公司公告，理性投資、注意投資風險。

　　特此公告。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會

　　2014年11月28日